Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 12 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что общее количество позиций в этом перечне достигло 330 инвестпроектов.

В частности, среди последних в перечень сомнительных внесли следующие проекты:

• Bitcoin Minetrix
• F2Hash
• BitFuFu
• TEC Crypto
• BDSwiss
• FXCC
• Binarymate
• DAXBASE
• CENTOBOT
• BinBot PRO
• Forex Prop Firm (FPF)
• Коннект.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице регулятора в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь " 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта ", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

Последний реестр обновлялся 13 июня. Тогда НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.