Нацкомиссия по ценным бумагам включила в реестр еще 11 ненадежных инвестпроектов

Таким образом, теперь в нем находится 245 инвестиционных проектов, которые отвечают признакам сомнительности и могут представлять угрозу потери средств граждан Украины.

Список пополнился следующими инвестиционными проектами:

• FinUp – https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa
• Finiex Capital – https://finiexcapital.com/
• BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED – https://www.boeingltd.org/
• CRYPTO VISION LIMITED – https://cryptovisions.org/
• MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS – www.mckenziefreycapital.com
• BITFXMAKESTRADE – https://bxtrademakes.online/index-2.html
• MBF MANAGEMENT LIMITED – https://mbf-limited.com/ru/
• TONPEX – https://tonpex.com/
• WISEFEX INVEST – https://wisefexs-invest.com/
• Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
• CAPITALTRUSTLIMITED.NET – https://capitaltrustlimited.net/

"Напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием, через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется", - подчеркнули в НКЦБФР.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического офиса;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в январе – в него добавили еще 14 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com