НБУ обязал семь финансовых учреждений устранить нарушения в деятельности

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, компаниям было предоставлено требование принять меры по устранению этих нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Нарушения были обнаружены в следующих компаниях:

• ООО "Финансовая компания "Тайгер инвест" (ЕГРПОУ 43152640, предоставляет финансовые услуги, включая кредитование и финансовый лизинг. Ее деятельность охватывает различные виды денежного посредничества и других финансовых услуг);
• ООО "Финансовая компания "Фидем" (ЕГРПОУ 41297372, предоставляет финансовые услуги, такие как кредитование (без потребительских кредитов), факторинг, финансовый лизинг);
• ООО "Финансовая компания "Финмар" (ЕГРПОУ 42754716, занимается предоставлением различных финансовых услуг, в том числе кредитами и финансовым лизингом);
• ООО "Финансовая компания "Финтраст Украина" (ЕГРПОУ 44559822, предоставление финансовых услуг кроме страхования и пенсионного обеспечения);
• ООО "ФК Профит" (ЕГРПОУ 43019891, кредитование и предоставление финансового лизинга, а также предоставление других финансовых услуг);
• ООО "Финпром маркет" (ЕГРПОУ 43311346, осуществляет финансовый лизинг и предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения);
• ООО "Деал финанс групп" (ЕГРПОУ 44280974, осуществляет кредитование и посредничество по договорам по ценным бумагам или товарам).

Согласно сообщению, причиной применения мер стало непредставление информации и документов, предусмотренных нормативными актами НБУ, а также увеличением уставного капитала учреждений по результатам предыдущего года. Компании должны устранить нарушения до 21 октября 2024 года.

Решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 19 сентября 2024 года и вступило в силу 20 сентября 2024 года.

Напомним, 20 сентября Нацбанк применил к пяти ломбардам и двум финансовым компаниям меры влияния из-за неподачи отчетности о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2023 год.

Следует добавить, что недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

Источник фото: ua.depositphotos.com