НБУ применил меры воздействия к семи небанковским финансовым учреждениям

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Меры воздействия направлены на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Отмечается, что меры воздействия применены к следующим компаниям:

• ПО "Ломбард "Сапфир" Токарчук и Компания" (ЕГРПОУ 36682471);
• ПО "Ломбард "Кредиты под залог" ООО "Финнова" и Компания" (ЕГРПОУ 42971316);
• ПО "Бойко и Компания "Ломбард "Ирбис" (ЕГРПОУ 30511911);
• ПО "Солод Александр и Солод Татьяна "Юг-Ломбард" (ЕГРПОУ 30998832);
• ПО "Ломбард Парус Плюс" ООО "Панорам.А" и Компания" (ЕГРПОУ 44321266);
• ООО "Финансовая Компания "Форвард Финанс" (ЕГРПОУ 38837560);
• ООО "Финансовая Компания "Конкорд Факторинг" ( ЕГРПОУ 40487592).

Согласно сообщению Нацбанка, вышеупомянутые небанковские финансовые учреждения не подали регулятору отчет о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2023 год, составленный субъектом аудиторской деятельности, который имеет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности такого небанковского финансового учреждения, в порядке, установленном законодательством Украины и международными стандартами аудита.

Отмечается, что учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 21 октября 2024 года.

Решения о применении мер воздействия приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 19 сентября 2024 года.

Они вступают в силу с 20 сентября 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.