Основанная бывшей женой Деркача: НБУ лишил компанию "Спектрум Эссетс" лицензии из-за связей с Россией

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Что стало причиной отзыва лицензии

Нацбанк обнаружил, что владелица "Спектрум Эссетс" Марина Евсеева имеет гражданство Российской Федерации. При этом компания предоставила ложную информацию о том, что она не является гражданкой РФ. Соответствующие данные Нацбанк получил от государственных органов специального назначения.

Кроме того, расследование показало, что после начала полномасштабного вторжения Евсеева не прекратила контакт с РФ и продолжала посещать страну-агрессора.

Фактическим руководителем "Спектрум Эссетс" является Михаил Трубчик, действующий по доверенности Евсеевой. Он имеет гражданство США и Белоруссии. Служба безопасности Украины запрещала Трубчику въезд в Украину, указывая на возможные связи со спецслужбами РФ и называя "представителем глубоко законспирированной сети".

Связи с российским капиталом

Сообщается, что компания "Спектрум Эссетс" была основана в Киеве осенью 2019 года. Ее юридический адрес – офис в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащий гражданке России Оксане Тереховой.

Терехова – бывшая супруга Андрея Деркача, экснардепа, подозреваемого в государственной измене. США ввели санкции против него при содействии вмешательству РФ в американские выборы 2020 года. Коростель бежал в Россию в 2022 году, а впоследствии стал членом комитета безопасности Совета федерации РФ. Его бывшая супруга Терехова сейчас также проживает в России.

Напомним, после журналистского расследования Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию финкомпании "Спектрум Эссетс".