АРМА выявило преступные активы на 65 млн грн по делу о хищении бюджетных средств

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

По данным следствия, должностные лица, используя подконтрольные компании, завышали стоимость работ, вносили ложные данные в финансовые документы и привлекали фиктивных субподрядчиков.

В результате значительные суммы государственных средств переводили на счета аффилированных структур.

В ходе розыска АРМА обнаружило:

• 130 транспортных средств;
• объекты жилой и нежилой недвижимости;
• взносы в уставные капиталы компаний на 20 млн грн, а также более 45 млн грн на банковских счетах.

Дума отметила, что арест этих активов позволит предотвратить их отчуждение, сокрытие или использование, что могло бы осложнить дальнейшее расследование и возврат средств в бюджет.

Напомним, ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.