ДБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up по подозрению в отмывании российских средств

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

О ходе расследования

В ходе следствия было установлено, что фактическими владельцами этой коммерческой организации, получившей лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в интернете, являются граждане Российской Федерации.

Задержанному выдвинуто подозрение в содействии государству-агрессору. В настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается.

1 / 3

В частности, установлены документальные подтверждения связей онлайн-казино с представителями Российской Федерации, а также подсанкционными лицами в Украине. Также выявлены финансовые потоки, способствующие пополнению бюджета агрессора и поддержке его военной деятельности, направленной против Украины.

В процессе расследования также установлено, что лица, имеющие связь с деятельностью онлайн-казино, осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, тем самым пополняя бюджет врага.

Кроме того, лицо, непосредственно контролирующее работу онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения занималось финансированием так называемых "ветеранов" террористических формирований "СВО".

Как выяснило Бюро в ходе досудебного расследования, онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и на российских веб-ресурсах.

Как отмечают в ДБР, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Напомним, ранее ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.