Два ферросплавных завода уклонились от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ход расследования

Установлено, что предприятия в течение длительного времени осуществляли экспорт ферросплавной продукции в Австрию, Кипр и другие европейские страны. При продаже сырья иностранным покупателям работники заводов намеренно занижали его стоимость, что позволяло избегать уплаты налогов в больших размерах. Ущерб, нанесенный государству, подтверждается аналитиками Бюро.

В рамках расследования  было установлено, что заводы эк спортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась.  

Сумма задолженности за реализуемую нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.

В общем только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

На основании постановлений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других предметов, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.

Delo.ua писало, что АМКУ наложил штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.