Мошенники в сговоре с налоговиками обманули предприятия более чем на 70 млн грн, выдавая себя за агротрейдеров

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в состав группировки входили более 15 человек, в том числе ранее судимые. Руководил ими житель Днепра. Схема действовала по всей Украине, а ее успеху способствовали работники Восточного межрегионального управления Государственной налоговой службы (ГНС).

В течение 2018-2022 годов они мошенническим путем завладели средствами четырех аграрных предприятий на сумму более 69,9 млн грн и пытались незаконно получить еще 52 млн грн.

Механизм схемы

• из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе подозреваемые получали из баз данных сведения о компаниях;
• производили поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий;
• представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, убеждали производителей сельхозпродукции заключать "выгодные" договоры по завышенным ценам;
• обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета, а для прикрытия оформлялись фальшивые бухгалтерские документы;
• полученные деньги немедленно переводили на другие счета и снимали наличными, в большинстве своем под видом "заработной платы".

Действия участников организации квалифицированы по ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 УК Украины. Самая тяжелая санкция предусматривает до 12 лет оплаты свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".