НАБУ завершило расследование трех эпизодов хищения средств "Укрзализныци"

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Как сообщают прессслужбы САП и НАБУ, следствие рассматривает три разных эпизода дела.

Речь идет о деятельности организованной преступной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом", неформально контролировала его деятельность и могла за определенный процент суммы закупок обеспечить победу в них нужных компаний.

В первом эпизоде дела преступная группа, возглавляемая народным депутатом, использовала "бэк-офис" для махинаций. В течение 2021-2022 гг. подконтрольные ему и его сообщникам компании незаконно победили в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн.

Второй эпизод касается закупки трансформаторов. В июне-декабре 2022 года руководитель организованной преступной группы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. В ходе расследования установлено, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости.

В третьем эпизоде говорится о легализации лидером ОГ денежных средств преступного происхождения в размере более 159 млн грн путем перевода их на счета подконтрольных ему физических и юридических лиц под видом оплаты услуг "салонов красоты", а также приобретение элитной жилой и коммерческой недвижимости.

Детали дела

В сообщении САП и НАБУ не указаны имена фигурантов. По информации "Слово и дело", речь идет о нардепе Викторе Бондаре, эксраднике Офиса президента Артеме Шило, бывшем начальнике филиала "Центр обеспечения производства" Алексее Онисимюке, предпринимателе Владимире Котляре, эксработнике Департамента защиты национальной государственности СБУ Александре Ковалюке и других.

Напомним, 17 января 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Бондарю. По версии следствия, подозреваемый нардеп Бондарь и предприниматель Владимир Котляр разработали схему, которая предусматривала поставки продукции УЗ по завышенным ценам.

Для этого вступили в сговор с членами организованной группы, которая являлась своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

В течение 2021-2022 годов УЗ заключила договоры с подконтрольными предпринимателю компаниями, осуществившими поставки продукции по ценам выше рыночных. В результате реализации схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн .