НБУ обнародовал план выездных проверок на 2025 год

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Целью проверок является обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями норм законодательства, в частности, в сфере борьбы с отмыванием средств, валютного контроля и применения санкционных ограничений.

Согласно документу проверки охватят семь банков и девять финансовых учреждений.

Банки, подлежащие проверкам :

• I квартал: МТБ банк (ЕГРПОУ 21650966) и МИБ (ЕГРПОУ 35810511);
• II квартал: Банк "Южный" (ЕГРПОУ 20953647), Сбербанк (ЕГРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЕГРПОУ 09806443);
• III квартал: Райффайзен банк (ЕГРПОУ 14305909);
• IV квартал: банк "Аавангард" (ЕГРПОУ 38690683).

Финансовые учреждения под надзором НБУ :

• I квартал: финансовая компания "УПР" (ЕГРПОУ 37973023), страховая компания "ПЗУ Украина" (ЕГРПОУ 20782312);
• II квартал: финансовая компания "Фард стандарт" (ЕГРПОУ 39373312);
• III квартал: финансовая компания "Контрактовый дом" (ЕГРПОУ 35442539), финансовая компания "Свифт гарант" (ЕГРПОУ 39859339), страховая компания "ВУСО" (ЕГРПОУ 31650052);
• IV квартал: финансовая компания "МБК" (ЕГРПОУ 37973945), кредитные компании "Ай ломбард" (ЕГРПОУ 44916262) и "1 Безопасное агентство необходимых кредитов" (ЕГРПОУ 39861924).

Согласно сообщению, проверки будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода, учитывающего оценку рисков в деятельности банков и финансовых учреждений.

Годовой план обнародован в соответствии с требованиями Положения о надзоре в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и санкций, утвержденного постановлением НБУ №90 (в редакции от 2024 года).

Национальный банк осуществляет перманентный контроль над всеми финансовыми учреждениями. В 2024 году НБУ должен был провести проверку 27 банков.