НБУ запретил платежные услуги финкомпании "Либерти Финанс" через интернет-сервисы "КИТ Group": в чем причина

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Нелицензированная деятельность

Отмечается, что во время дистанционного наблюдения регулятор выявил признаки нелицензированной деятельности. Расследование подтвердило, что ООО "ФК "Либерти Финанс", которое имеет лицензию преимущественно на   обмен валют фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу "КИТ Group".

НБУ установил прямую связь между компаниями:

• сайты и ресурсы "КИТ Group" активно рекламировали услуги денежных переводов;
• адреса пунктов предоставления услуг "КИТ Group" почти полностью совпадали с адресами обменников "Либерти Финанс":
• владельцем торговых марок "КИТ Group" оказался конечный бенефициар "Либерти Финанс" - Антон Ткаченко.

Регулятор установил, что компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не было лицензии от НБУ.

Решение НБУ

На основании собранных доказательств регулятор:

• признал деятельность сервисов "КИТ Group" предоставлением финансовых платежных услуг.
• отнес ООО "ФК "Либерти Финанс" к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации.
• запретил компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг.

НБУ призвал граждан и бизнес быть осмотрительными при пользовании онлайн-сервисами и перед осуществлением финансовых операций обязательно проверять, имеет ли учреждение соответствующую авторизацию регулятора.

Напомним, НБУ применил штраф к компании "Элит Финанс" в размере 76,5 тыс. грн. Регулятор обнаружил, что финансовое учреждение нарушило требования нравственного поведения во взаимодействии с клиентами при урегулировании долгов.