- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ оштрафовал банк "Восток" на 16 миллионов гривен
Национальный банк Украины оштрафовал ПАО "Банк Восток" за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также валютному законодательству. Общая сумма штрафов составляет 16 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Причины штрафов и санкций
За нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства НБУ применил к банку:
- Штраф в размере 16 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, а также ненадлежащее выполнение банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки по клиентам, риск деловых отношений с которыми высок.
- Письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы, а также отсутствие эффективных процедур управления рисками.
- Письменное предупреждение за допущенные ошибки в статистической отчетности по валютным операциям, что является нарушением требований валютного законодательства.
В январе 2025 года НБУ оштрафовал Радабанк на 2 млн грн за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода. А в июле антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Акционерный банк "Радабанк" на 8,17 млн. грн. за информационное нарушение.