- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Недвижимость, оружие и миллионы наличных денег: АРМА обнаружило имущество по делу об отмывании доходов
Национальное агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) выявило имущество и финансовые активы на сотни миллионов гривен в рамках расследования масштабной легализации доходов, полученных преступным путем.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.
АРМА выявило имущество и активы
По данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные компании, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. В отчетности они отражали фиктивные операции через предприятия с признаками фиктивности, что привело к непоступлению более 400 млн грн. в государственный бюджет. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали через обналичивание, а также приобретение недвижимости, имущества и финансовых активов.
Сотрудники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА провели поиск имущества с помощью государственных реестров, баз данных и аналитических инструментов. В результате удалось установить:
- 30 объектов недвижимости;
- 20 автомобилей;
- 10 земельных участков;
- 20 единиц оружия;
- доли в уставных капиталах предприятий более чем на 170 млн грн;
- наличные: 29 млн грн и около 430 тыс. долларов;
- ценные бумаги более чем на 75 млн грн.
Пока информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.
Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.