Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В состав преступной группы входило восемь человек. Злоумышленники покупали общества с ограниченной ответственностью, имевшие зарегистрированную деятельность в сфере оптовой торговли. После этого они получали доступ к банковским счетам, электронной почте и другим документам компаний.

Фиктивные предприятия использовали для размещения в соцсетях и через SMS-рассылку объявлений о продаже горючего и удобрений по ценам ниже рыночных. Они заключали электронные договоры с фермерами и предпринимателями на поставку товаров по подписке, однако после получения средств исчезали из связи.

Среди пострадавших – 19 украинских предприятий, ставших жертвами мошенников в течение года.

Полицейские провели спецоперацию в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи и поддельные печати.

Восемь участников преступной организации получили подозрения по статьям 190 (Мошенничество) и 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Мошенникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Также продолжаются меры для объявления трех скрывающихся за рубежом подозреваемых в международный розыск.

Добавим, 62% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в течение 2024 года. 39% опрошенных делают все возможное, чтобы лучше разбираться в кибербезопасности.