- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Убытки 5 млн евро и 250 млн грн: в Украине разоблачили две схемы завладения газом
Бывший бизнесмен, обвиняемый в организации двух крупных схем завладения газом, получил подозрение. Общая сумма ущерба составляет около 5 миллионов евро для венгерской компании и более 250 миллионов гривен для украинской ГТС. Эти преступления квалифицированы как хищение и легализация (отмывание) имущества в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый, имя которого не называется, организовал схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика газа. Инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения.
Как делали схемы?
Следствие установило, что в 2019 году подозреваемый, используя свои знания газового рынка, организовал мошенническую схему. Он создавал или покупал компании с хорошей репутацией, назначал фиктивных директоров и заключал контракты на поставку газа с венгерской компанией.
В течение 2019 мошенники делали частичные платежи, создавая иллюзию надежного партнера. Однако с 2020 года платежи прекратились, в то время как газ продолжал поступать. Вырученные средства от продажи газа конечным потребителям перечислялись на счета семьи подозреваемого.
Чтобы скрыть следы, преступники легализовали деньги из-за уставного капитала подконтрольных фирм, оформленных на дочерей и жену. Уставный капитал одной из компаний вырос почти в сто раз за несколько месяцев. Также были сменены директора на подставных лиц, а одна из компаний попыталась обанкротиться, создав фиктивные долги. В целом венгерской компании был нанесен ущерб на сумму более 4,9 млн. евро.
Кроме этого, подозреваемый и двое его подельников через подконтрольное ему общество "Оператора ГТС" завладели украинским природным газом.
В период с июня по август 2020 подконтрольная им компания отбирала из системы значительно большие объемы газа, чем приобрела. Этот избыточный газ был сразу перепродан другим трейдерам. После этого компанию быстро продали и инициировали процедуру банкротства. Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Волыни разоблачили коррупционную схему. Начальник Радошинского песчаного карьера, принадлежащего "Укрзалізниці", наладил схему продажи 61,5 тыс. тонн песка стоимостью более 5 млн гривен по заниженным ценам.