В Одессе разоблачили финансовую пирамиду: пострадали тысячи человек, ущерб — более 25 миллионов

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу и под видом инвестиционного холдинга реализовывали схемы VinEco и Vinex Trade. Чтобы придать мошеннической деятельности легальный вид, организатор зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с более чем 90 видами экономической деятельности.

Офис разместили в одном из торговых центров Одессы, активно рекламировались в соцсетях и привлекали вкладчиков, сначала выплачивая им небольшие суммы для создания иллюзии стабильности.

Схема работала более трех лет. Вырученные от людей средства переводились в криптовалюту, а впоследствии выплаты клиентам прекратились. Среди установленных 94 пострадавших военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составила 25,7 миллиона гривен, а количество пострадавших, по оценкам, может достигать 20 тысяч. Люди продолжают обращаться с заявлениями в милицию.

Следствие установило, что организатор успел незаконно легализовать более 61 миллиона гривен. На эти деньги он приобрел 25 автомобилей, пять земельных участков и построил автомойку самообслуживания, выдаваемую за "инвестиционный проект".

Фигурантам дела инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём. Они находятся под стражей, а на обнаруженное в ходе обысков имущество наложен арест.

Напомним, в результате совместной спецоперации Украины и Чехии ликвидирована транснациональная преступная группировка, действовавшая через сеть мошеннических колл-центров. Злоумышленники выдавали себя за представителей банков и полиции, обманывали граждан Чехии и завладели средствами почти на 10 млн грн.