Директора компании-псевдопокупателя плавучей гостиницы "Баккара" в Киеве подозревают в мошенничестве: все детали дела

Как установили следователи райуправления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, судно "Отель Баккара" находилось в собственности банковского учреждения.

Впоследствии банк решил продать имущество за 28 миллионов гривен и заключил договор купли-продажи с обществом. Согласно договору покупатель должен был уплатить 9,24 миллиона гривен сразу, а остальные – 18,76 миллиона – до определенного срока. Лишь после этого право собственности на судно-гостиницу должно было перейти покупателю и он получил бы все необходимые правоустанавливающие документы.

В свою очередь в связи с ликвидацией банка право собственности на указанное судно перешло к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, а руководитель компании-покупателя, не собираясь платить оставшуюся сумму, решил провернуть сделку и по мошеннической схеме завладеть всеми правами на судно.

Как установило следствие, для этого он обратился в ряд государственных органов с пакетом поддельных документов, на основании которых было выдано свидетельство о праве собственности на судно.

"Чтобы скрыть преступные действия и факт незаконно приобретенного имущества, руководитель общества заключает ипотечный договор с другой коммерческой структурой. Через некоторое время заключает еще одно соглашение, которое передает этой структуре право собственности на предмет ипотеки — судно "Отель Баккара", — отмечают правоохранители.

В результате таких манипуляций руководитель компании незаконно завладел этим имуществом, чем нанес ущерб государству в лице ФГВ. О подозрении же ему сообщили по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются и мероприятия по сбору доказательной базы для привлечению к ответственности других лиц, задействованных в схеме.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба и невозможности осуществлять любые сделки по отчуждению имущества в пользу других лиц на само судно-отель наложен арест.

Верховным судом в рамках гражданского судопроизводства все незаконные регистрационные действия предпринимателя были отменены, а законным владельцем судна признан банк, который уже ликвидирован и от имени которого действовали уполномоченные лица ФГО.

Напомним, что судно "Отель Баккара" находилось на балансе банка "Форум", ликвидация которого продолжалась с июня 2014 по июль 2019 года, однако было передано в ипотеку украинской "дочке" российского ВТБ Банка (ликвидация этого финучреждения проводится с декабря 2018 года и пока не завершена).

"Баккара" является крупнейшей плавучей гостиницей в Украине. Судно построено в 2007 году в Херсоне, имеет длину 138 метров и пришвартовано у северо-западной части Венецианского острова на Днепре в Киеве, около моста Метро.

Фактические обстоятельства дела

Как говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева об аресте этого объекта от 23 июля 2024 года, банк "Форум" 30 декабря 2013 года заключил с ВТБ Банком договор межбанковского кредита, выполнение обязательств по которому на 70 миллионов гривен было обеспечено именно судном "Бакара".

Выполняя решение ФГВ от 5 декабря 2016 года о внеочередном удовлетворении требований кредиторов банка "Форум", ВТБ Банк и банк "Форум", представленный уполномоченным лицом фонда, заключили договор об удовлетворении требований ипотекодержателя, по которому ВТБ получил судно в собственность в счет выполнения обязательств по договору межбанковского кредита по цене 35,38 миллиона гривен.

2 мая 2018 года ВТБ и ООО "Річковий шлях" заключили договор купли-продажи судна на условиях, которые, как отмечено выше, компания не выполнила. В августе 2019 года ВТБ Банку стало известно, что Государственная служба морского и речного транспорта 17 июля того года выдала "Річковому шляху" свидетельство о праве собственности на судно "Баккара". Оказалось, что это было сделано на основе заведомо ложных сведений, представленных директором "Річкового шляху".

В дальнейшем же "Річковий шлях" заключил 27 мая 2021 года ипотечный договор с ООО "Тенасити" на 4,5 миллиона гривен, предметом ипотеки по которому было судно "Бакара". Уже 8 сентября того же года компании заключили договор об удовлетворении требований ипотекодержателя путем передачи ему права собственности на судно.

Хозяйственный суд Киева 30 сентября 2020 года, а затем Северный апелляционный хозяйственный суд 25 февраля 2021 года отказали в отмене регистрации права собственности на судно, свидетельств о праве собственности и о праве плавания под флагом Украины.

Однако 29 сентября 2021 года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ВТБ Банка, от имени которого действовало уполномоченное лицо ФГВ, отменив решение судов низших инстанций и отменив регистрацию права собственности на "Отель Бакара" и соответствующее свидетельство от июля 2011 года.

Несмотря на это, на следующий день "Тенасити" все равно подала в Госслужбу морского и речного транспорта заявление о признании собственности над судном, и 22 ноября 2021 года все же получила соответствующее свидетельство.

В свою очередь, до этого, на аукционе 13 мая 2021 года ФГВ продал имущественные права на "Отель Баккара" за 3,88 миллиона гривен ООО "Финансовая компания "Кантьеро". 13 марта 2024 года последняя была признана потерпевшей, а 24 апреля компания обратилась с гражданским иском к "Річковому шляху", "Тенасити" и Госслужбе морского и внутреннего водного транспорта о возмещении материального ущерба в сумме 74,06 миллиона гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Отель Баккара" был продан на "английском" аукционе 29 августа 2019 года за 42 миллиона гривен ООО "Активинвестбуд".

Однако на самом деле тогда дело дошло лишь до намерений заключить соответствующий договор, но не до заключения договора — в отличие от упомянутых торгов по голландской модели 13 мая 2021 года, завершившихся в итоге успешно.

Отметим, что ООО "Річковий шлях" с уставным капиталом всего 5 тысяч гривен было создано в феврале 2018 года, основным видом его деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Бенефициаром и директором сперва был Алексей Гнатенко, однако сейчас руководителем и 100%-ным владельцем значится Александр Миюс.