- Категория
- Общество
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
В США разыскали $4 млн, которые украинец маскировал под гуманитарную помощь
Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате 64 млн грн.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.
«Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США», - сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.
По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 миллиона гривен.
Он перечислял средства компании на банковские счета компаний с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Как сообщается, полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
Ранее АРМА разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств. Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые были ввезены в Украину под видом гуманитарной помощи.