Бенефициарам и руководству онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрениях: в чем обвиняют

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в Интернете, были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

Сообщается, что правоохранители провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия боеспособности Вооруженных сил Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

По данным следствия, связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора. Кроме того, за их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой «СВО». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени", — отмечают в ГБР.

Ранее АРМА вместе с ГБР обеспечили, чтобы миллиарды гривен Pin-Up продолжили работать на Вооруженных силах Украины.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями Государственного бюро расследований взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение   о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Позже, а именно 30 октября, решением Печерского суда города Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. А 19 ноября Pin-UP отказался от апелляционной жалобы на арест этих средств.

Поэтому российские деньги продолжают работать в поддержку Сил обороны Украины.