- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
Суд арестовал счета 24 IT-компаний, которые вывели в Россию $350 млн
В начале октября Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний, об этом сообщается в решении суда от 5 октября 2017 года.
Компании обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег. Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в "ПриватБанке" были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.
Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaВсего под следственные действия попали 24 компании:
- ТОВ "Тайм Солюшн"
- ТОВ "Епрікот"
- ТОВ "Дефрей"
- ТОВ "Міратум"
- ТОВ "Фай волл"
- ТОВ "Інвест пей"
- ТОВ "Леогеймінг"
- ТОВ "ФК Леогеймінг пей"
- ТОВ "Інтвей Україна"
- ТОВ "Глобал Мані"
- ТОВ "ФК "Контрактовий дім"
- ТОВ "Сістем інтегрейшн"
- ТОВ "Пеймент солюшин"
- ТОВ "Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр"
- ТОВ "Пеймент текнолоджіс"
- ТОВ "Діджитал пеймент системс"
- ТОВ "Інтеркасса"
- ТОВ "Сістем інтегрейшн"
- ТОВ "Інтернет сервіс Україна"
- ТОВ "Акадекс"
- ТОВ "Лексузель"
- ТОВ "Фінансова компанія "ОМП-2013"
- ТОВ "ФК "Фенікс"
- ТОВ "Сучасні платіжні рішення"
Полученные средства перечислялись на счета предприятий с фиктивных предприятий, которые использовались для отмывания доходов и вывода средств за границу на счета оффшорных компаний. Для этого использовались запрещенные НБУ платежные сервисы "Webmoney", "Яндекс.Деньги", "QIWI Wallet", "Wallet one/Единый кошелек".
Ежесуточный оборот указанных предприятий составляет около 20 млн. грн. Деньги они средства перечисляются на агентский банковский счет в "Альфа-Банк". Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и "отмыть" порядка $350 млн.
Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом "Пари-Матч". Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты. С помощью фиктивных предприятий деньги выводились в Российскую Федерацию.
Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к "Пари-Матч" в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году "Диджитал пэймент системс" попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета. Компания "Парі-Пей" фигурирует в 30 судебных решениях.
Компания "ОМП-2013" на пару с компанией "ОСМП" в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к "ОСМП-2013" с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.
Другая компания "Пеймент солюшин" впервые была зарегистирована в Донецкой области и фигурирует в 29 судебных решениях.
ТОВ "Лексузель" совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ "Файн Тек", ТОВ "Офолд" и ТОВ "Пенівайз" фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.
ТОВ "ФК Леогеймінг пей" по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.
Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ "Сучасні платіжні рішення", ТОВ "Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр", ТОВ "Єдиний гаманець", ТОВ "Діджітал меймент сістемс", ТОВ "Пеймент текнолоджіс". Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.