У дистриб’ютора сигарет "Тедіс Україна" арештували 450 автомобілів: які претензії до компанії

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Як йдеться у повідомленні БЕБ, слідством встановлено, що службові особи компанії у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності.

Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 мільярда гривень. Насправді жодного продажу тютюнових виробів, за даними бюро, цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Відповідно, компанія, для приховування таких господарських операцій не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, завдяки чому ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 мільйонів гривень.

Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, БЕБ виявило, що у її власності перебуває понад 450 автомобілів, які ймовірно були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів.

"З метою збереження речових доказів та запобігання протиправним діям з транспортними засобами, а в подальшому для забезпечення відшкодування завданих державі збитків детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив", - сказано в повідомленні.

Компанія "Тедіс Україна" заявила, що категорично не згодна з рішенням про арешт комерційних автотранспортних засобів і повідомила, що буде оскаржувати це рішення.

Там нагадали, що наприкінці 2021 року Південне управління Офісу великих платників ДПС України провело планову податкову перевірку щодо дотримання компанією податкового та бюджетного законодавства за період 2017-2020 років. У рамках перевірки не виникло жодних претензій щодо взаємин компанії та її контрагентів, у тому числі які фігурують у кримінальній справі.

У компанії наголосили, що більшість автомобілів були закуплені до 2017 року і вважають, що заявляти, що автомобілі компанії були придбані нібито за несплачені податки – абсурдно.

"Хочемо ще раз підкреслити, що звинувачення щодо нібито ухиляння в сплаті податків є абсолютно безпідставними і необґрунтованими… Компанія сплачувала і сплачує всі податки і збори згідно чинного законодавства, відображаючи абсолютно всі операції у фінансовій та податковій звітності... За період роботи з 2011 по 2021 роки обсяг сплачених компанією податків склав понад 12 мільярдів гривень", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що в середині січня БЕБ повідомило, що підозрює генерального директора "Тедіс Україна" Тарас Корніяченка в умисному ухиленні від сплати податків на 270 мільйонів гривень. Сама компанія тоді заявила, що вважає цю підозру безпідставною і юридично не обґрунтованою.