Политика 01 февраля, 11:02

Главу набсовета "Вернум банка" задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУ

Генпрокуратура подозревает Наталию Игнатченко в соучастии в выводе 3,2 млрд гривен из "Черноморнефтегаза"

Главу набсовета "Вернум банка" задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУ

Глава наблюдательного совета Вернум банка Наталия Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", — написал Луценко.

По данным Генпрокуратуры, собственнику и главе правления Вернум банк, а также еще одному гражданину Украины, сообщено о подозрении по одному делу с бывшим первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Подозрения указанным лицам объявлены 30 января по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса по фактам соучастия в преступной организации под руководством Виктора Януковича.

В ГПУ уточнили, что указанные лица подозреваются в завладении совместно с другими участниками преступной организации денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при осуществлении закупки двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 и их легализации через подконтрольные компании.

Единственным собственником Вернум банка через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко. Она также возглавляет набсовет этого банка. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года "Вернум Банк" занимал 74 место (360,12 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых "вышках Бойко" продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины Александра Кацубы. 

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Украины также подозревает бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова в соучастии в выводе 5,4 млрд грн из ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и ГАО "Черноморнефтегаз". В итоге Генпрокуратура объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова.

по материалам:
ЛигаБизнесИнформ
раздел:
теги:

По теме:

Генпрокуратура подозревает Азарова и Арбузова в выводе 5,4 млрд гривен из "Нафтогаза"
Энергетика 31 января, 15:01

Генпрокуратура подозревает Азарова и Арбузова в выводе 5,4 млрд гривен из "Нафтогаза"

Чиновники способствовали схемам вывода денег из "дочек" государственного холдинга "Нафтогаз Украины"

Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова
Политика 06 сентября 2017 в 8:45

Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова

Арест наложен на 10 счетов в банках " Bank Julius Ваr", "Coutts&Co AG" и "Banque Internationale a Luxemburg SA." и "также на остаток средств на указанных счетах в сумме 0,6 млн. швейцарских франков и на расходные операции по этим счетам"