НКЦБФР установила еще шесть мошеннических фирм, ворующих деньги доверчивых граждан

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила шесть новых сомнительных финансовых проектов, которые с большой вероятностью занимаются мошенничеством, воруя средства граждан. Как говорится в сообщении регулятора, в него попали следующие структуры:

- InvestMarkets(investmarkets.com) и JustTradingCompany(justtradecompany.com/ru), которые описаны как сомнительные форекс-брокеры, деятельность которых в Украине никак не регулируется и которые, скорее всего, просто присваивают себе средства пользователей. Отмечается, что в сети можно найти очень много негативных отзывов граждан, потерявших значительные средства, вложенные в эти проекты. НКЦБФР не рекомендует инвестировать в них даже незначительные средства.

- ALFATRUST(alfatrust.com), указанная в качестве сомнительной компании по управлению активами, деятельность которой в Украине также никак не регулируется и которая, скорее всего, просто ворует деньги пользователей, поскольку в интернете также имеется очень много соответствующих отзывов.

- Dowmarkets(dowmarkets.com), создающий иллюзию торговли на финансовых рынках различными видами активов. Псевдоброкер также находится в "черном списке" сомнительных финпроектов Комиссии по финансовому надзору Польши.

- uTrader(ru.utrader.com), описываемый как фиктивный брокер, управляемый компанией Day Dream Investments Ltd (Маршалловы острова), которая в свою очередь внесена в список фиктивных финпроектов Управления финансовых услуг и рынков Бельгии. Бельгийский регулятор также ни в коем случае не советует пользоваться услугами uTrader, как и любого другого брокера Day Dream Investments. Указано, что есть большая вероятность, что uTrader предлагает свои услуги и украинцам.

- TREND BROKER(trend-broker.com), характеризуемый тоже как фиктивный брокер, создающий иллюзию торгов, пока клиент не пытается первый раз попробовать вывести вложенные средства. Затем сайт просто присваивает вложенные средства и перестает выходить на связь.

"Работа в данном направлении будет постоянно продолжаться, поскольку каждый день появляется много новой информации, подлежащей детальному анализу. Также традиционно комиссией были получены обращения от граждан с подтверждающими документами об утрате ими значительных средств, инвестированных в сомнительные финансовые проекты", — указывают в НКЦБФР.

Напомним, что в конце июня комиссия также внесла в указанный перечень шесть фейковых форекс-брокеров. В начале прошлого месяца "черный список" пополнился еще семью скам-проектами, в том числе в него внесли "Торговый дом "Карат".

Источник фото: Depositphotos