- Категория
- Общество
- Дата публикации
СБУ накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у вложивших в "торговлю на бирже" (ВИДЕО)
![Фото: СБУ Фото: СБУ](https://delo.ua/static/content/thumbs/375x243/6/65/yjviff---c17x11x50px50p-c17x11x50px50p--91f6fa91102deebf37aff31187eab656.jpg)
![](https://delo.ua/static/content/thumbs/120x82/2/f3/czpj3a---c120x82x50px50p-c120x82x50px50p--90ab233c781744801ad9c5f6a41c7f32.jpg)
![](https://delo.ua/static/content/thumbs/120x82/c/71/mkqf3n---c120x82x50px50p-c120x82x50px50p--4a1ddd1b152c580c4d2b5bddbc2ca71c.jpg)
![](https://delo.ua/static/content/thumbs/120x82/2/30/xt534n---c120x82x50px50p-c120x82x50px50p--c5854a873bbc61285dfc36a3b167d302.jpg)
![](https://delo.ua/static/content/thumbs/120x82/3/5e/dukuvt---c120x82x50px50p-c120x82x50px50p--281b729ffeaa40e1262e42b7e84cb5e3.jpg)
![](https://delo.ua/static/content/thumbs/120x82/4/32/akito4---c120x82x50px50p-c120x82x50px50p--8d37196b5cbe93ae4ee3d7f870a43324.jpg)
Служба безопасности Украины сообщает, что прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого, по данным спецслужбы, с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.
Установлено, что наладили нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Оно разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах, а также создали сеть так называемых "фишинговых" ресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.
"Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через бот-сеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили жертвам с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их", — сообщают в СБУ.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaОтмечается, что участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" — людей, банковские карты которых являются транзитными для присвоенных средств.
По данным СБУ, злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к своей деятельности организаторы привлекли более 100 наемных работников.
В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемого для присвоения средств и вывода их на криптокошельки; а также "другие доказательства" противоправной деятельности.
Открыто производство по статье 200 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.
Отметим при этом, что буквально накануне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь сайтов в список сомнительных финансовых проектов, работающих на квазирынке Форекс или предлагающих услуги по инвестированию с целью незаконного завладения средствами инвесторов. Теперь в реестре числятся 64 структуры. В частности, его пополнили Adal Group, Fortrade, Forex4you, Finansa, Mosby Group, Sincere Systems, а также "Торговый дом "Карат".
Напомним также, что в марте СБУ уже отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве некой организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.