- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
17 объектов недвижимости и 13 люксовых авто: разыскали "отмытые" активы преступной группы
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало "отмытые" активы преступной группы, уклонявшиеся от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что ведомство разыскало активы членов организованной преступной группы, занимавшейся легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем.
По информации следствия, должностные лица прибегали к искусственному завышению валовых расходов предприятия, отражая в отчетности фиктивные операции, после чего легализовывали средства, полученные преступным путем.
Руководители одной из компаний организовали фиктивные соглашения с предпринимателями, чтобы искусственно увеличить свои расходы. Это позволило им уменьшить сумму налогов, которые должны были уплатить, и таким образом они уклонились от уплаты более 38 миллионов гривен.
Какие активы нашли
Работники Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили и разыскали:
- 15 объектов жилой недвижимости;
- 2 объекта нежилой недвижимости;
- 13 люксовых автомобилей;
- доли в уставных капиталах коммерческих предприятий.
АРМА уже направила информацию о разысканных активах в правоохранительные органы для дальнейшего наложения ареста на это имущество.
Также АРМА получило в управление 3,1 млн. гривен арестованных средств. Указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по изготовлению и сбыту в Ровенской области фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах.