- Категория
- Общество
- Дата публикации
В Киеве сотрудники СБУ прикрыли сеть псевдоброкерских центров (ФОТО)
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы создали сеть Call-центров, где работало около 250 операторов, которые привлекали клиентов. Для этого также зарегистрировано более 150 аккаунтов в популярной социальной сети.
Дельцы использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaПосле перечисления денег через электронные платежные системы мошенники создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Когда же вкладчики требовали получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до 5 тысяч долларов США.
Вторым направлением противоправной деятельности организаторов было микрокредитование. Дельцы неправомерно начисляли своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита.
К "выбиванию" искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании.
Общее количество обманутых клиентов по обоим направлениям составляет примерно 3 тысячи человек.
В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 250 единиц компьютерной техники, мобильных устройств и образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств граждан и вывода их на криптокошельки.
Кроме этого, конфисковано 157 SIM-карт, которые использовали для регистрации аккаунтов в соцсети.
В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.
С начала года Главным управлением СБУ в городе Киеве и Киевской области заблокированы деятельность семи подпольных Call-центров, так называемой "ботофермы", через которые злоумышленники предоставляли псевдоброкерские услуги и проводили онлайн-микрокредитование.
На сегодняшний день решением Святошинского районного суда города Киева организатор одной из противоправных схем осужден по части 3 статьи 190 УК Украины.
Разоблачение сделок происходило совместно с органами прокуратуры.
Напомним, в начале декабря сотрудники СБУ пресекли в Киеве деятельность аналогичного "брокерского центра", организаторы которого арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили call-центры, в которых работало более 500 операторов.
Перед этим, СБУ также прикрыла в столице три Call-центра для привлечения новых инвесторов на фондовые рынки.