Україна закликає FATF покарати РФ за співпрацю з Північною Кореєю та Іраном

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві нагадали, що на попередньому пленарному засіданні у червні FATF закликала держави-члени бути пильними щодо поточних та нових ризиків, які Росія становить для міжнародної фінансової безпеки. Головним чином FATF попередила про посилення фінансових зв'язків Росії з країнами, що перебувають під санкціями, та її сприяння кіберзлочинності.

"З моменту останнього пленарного засідання Росія ще більше зміцнила свої зв'язки з країнами, що знаходяться у чорному списку FATF, такими як Північна Корея та Іран. Співпраця Росії з Північною Кореєю вже міцно закріпилася: РФ сприяє постачанню нафти до Північної Кореї в обмін на військову підтримку. Нещодавно Північна Корея направила інженерів, щоб допомогти Росії запускати балістичні ракети в Україну. Росія також продовжує закуповувати балістичні ракети в Ірані. ЗМІ повідомляють, що співпраця між цими двома країнами може тепер поширюватися на обмін ядерними секретами", - наголошують у Мінфіні.

Підкреслюється, що зміцнення зв'язків між РФ та цими державами загрожує міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, і підкреслює, як РФ стала шлюзом для країн із чорного списку для доступу до глобальної економіки.

"Президентка Мадразо повинна надіслати потужний сигнал глобальній спільноті про те, що FATF під її керівництвом готова твердо протистояти тим, хто здійснює державні фінансові злочини та намагається підірвати міжнародну фінансову систему. Необхідні рішучі заходи проти поточних і нових загроз, які несе Росія, включення до чорного списку FATF є єдиним життєздатним рішенням», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, пленарне засідання FATF відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. Видання Politico писало, що на ньому планують включити РФ до "чорного списку".

ДОВІДКА:

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force)  - орган, що регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї. 

Як виключення з FATF вплине на РФ

Україна ініціює виключення РФ із членів FATF, що ускладнить міжнародним компаніям ведення бізнесу з країною-терористом.

Як виключення з FATF вплине на РФ:

• Суттєве підвищення вартості ведення бізнесу з РФ. Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики".
• Обмеження торгівлі Рф зі світом. Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%. 
• Відтік прямих іноземних інвестицій. Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним. 
• Зменшення можливостей ухилятися від санкцій. Наразі режим санкцій часто дає російським компаніям змогу обійти фінансові санкції, наприклад структуруючи транзакцію через російський банк, який не потрапив під санкції. Внесення РФ як держави до чорного списку ліквідує такі "безпечні притулки" та свободи.

Зазначимо, міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.

Раніше Верховна Рада закликала цю організацію все ж таки призупинити членство Росії в ній самій і попросити зробити те ж саме регіональні органи, створені по типу FATF. Із аналогічним закликом звернувся до неї і Національний банк України.

Нагадаємо, FATF на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не наважилася додати країну-агресора до "чорного списку".

Джерело фото: ua.depositphotos.com