Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене у зв’язку із виявленням порушення установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також фінансова компанія не подала вчасно звітність, а протягом останніх двох років НБУ за результатами моніторингу застосував до неї два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.

За даними youcontrol, ТОВ "Диметра фінанс" зареєстровано в Києві, а її уповноваженою особою є Леонід Кірічук, а кінцевим бенефіціаром зазначена  Еліна Данаєва.

Нагадаємо, НБУ підготував проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, який має на меті конкретизувати підходи до виявлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг.