ТЭЦ-2 "Эсхар" Павла Фукса перешла в управление государства

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Данная процедура состоялась из-за расследования Службой безопасности Украины уголовного производства по подозрению бизнесмена Павла Фукса, который приобрел "ДВ Нафтогазодобывающая компания" в 2019 году и бывшего председателя правления "Альфа-банк Украина" Андрея Волкова в организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Отмечается, что дело, которое расследуют следователи СБУ Львовской области, включает выкуп и продажу активов обанкротившихся банков в 2016-2017 годах, что привело к значительному занижению налогов на прибыль предприятий и неуплате их в государственный бюджет. По версии следствия, бюджет недополучил 98 млн грн,

Согласно сообщению, арест наложили на имущество подозреваемых для того, чтобы они не смогли продать активы, и таким образом компенсировать нанесенный ущерб.

В ЭП сообщили, что судом арестованы и переданы в АРМА 19,69% акций АО "Галичфарм" и 15,79% акций АО "Киевмедпрепарат", владельцами которых являются ООО "Завод-Инвест" и ООО "Зеленый лан инвест", что связываются с Волковым и его близкими через группу компаний Investohills Partners.

В пресс-службе бизнесмена отрицают, что ТЭЦ принадлежит или управляется компаниями Фукса.

"ТЭЦ-2 "Эсхар" не принадлежит и не управляется структурами Павла Фукса. 04.06.2020 прекращено участие в проекте. С 27.07.2023 в реестре отображается другой владелец", - говорится в сообщении.

По данным реестров ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания" принадлежит двум оффшорным компаниям: Co-Investments Ltd (Белиз) и Lattire Business Corp. (Сейшельские острова), а их конечными бенефициарными владельцами являются Александр Кудрявцев и Дарья Гасан соответственно.

Однако, как сообщает "Экономическая правда", согласно материалам следователей, Фукс умышленно скрывал свою связь с "ДВ Нефтегазодобывающая компания" через упомянутые оффшорные компании, и именно он опосредованно является ее конечным бенефициарным владельцем.

Подозрение Павлу Фуксу: что известно

Подсанкционный олигарх Павел Фукс назвал клеветой подозрение от Службы безопасности в масштабных финансовых махинациях и систематическом уклонении от уплаты налогов.

Он считает, что аява СБУ безосновательна и связана исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур", - говорится в заявлении бизнесмена.

Служба безопасности Украины разоблачила Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

Ранее по материалам Государственного бюро расследований были арестованы корпоративные права трех предприятий, добывавших газ и нефть из государственных недр. Они принадлежали бывшему народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому и бизнесмену Павлу Фуксу.