РФ планируют внести в "черный" список FATF из-за финансирования терроризма и отмывания средств

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документ, с которым ознакомилось издание.

Речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она оценивает страны по отмыванию средств и финансированию терроризма.

Издание напоминает, что этого решения от FATF требует Украина. Ее предложение будет рассмотрено на заседании организации, которое состоится 22 октября.

"Внесение в черный или серый список FATF может нанести серьезный ущерб финансовой репутации страны и считается экономически разрушительным для большинства государств", — пишет Politico.

Отмечается, что публично FATF заявила, что считает агрессию России неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам", но на практике снижение рейтинга России требует консенсуса всех членов.

В состав организации входят около 40 стран, включая отказавшиеся от санкций против России – Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Поэтому будет ли консенсус относительно снижения рейтинга России, пока неизвестно.

Издание указывает, что попадание в черный список FATF может нанести ущерб финансовой репутации страны. В этом списке сейчас есть такие страны, как Иран и Северная Корея. Другой вопрос, что в условиях беспрецедентных санкций против РФ многие западные страны и так свели с ней торговлю к минимуму. Поэтому неизвестно, какой эффект может это решение оказать на Россию.

В ходе рассмотрения планируется подчеркнуть тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран. Также в докладе говорится о финансировании Россией незаконных военных формирований, таких как "ПИК Вагнера".

Также речь идет об использовании Россией Telegram и криптовалюте для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину — от зерна до полезных ископаемых.

СПРАВКА:

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) – орган, регулярно оценивающий страны в соответствии с их приверженностью бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Как исключение из FATF повлияет на РФ

Украина инициирует исключение РФ из членов FATF, что усложнит международным компаниям ведение бизнеса со страной-террористом.

Как исключение из FATF повлияет на РФ:

• Существенное повышение стоимости ведения бизнеса с РФ. Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики".
• Ограничение торговли России с миром. Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%.
• Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным.
• Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. В настоящее время режим санкций часто позволяет российским компаниям обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через не попавший под санкции российский банк. Внесение РФ как государства в черный список ликвидирует такие "безопасные убежища" и свободы.

Отметим, международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF)   запретила   России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Ранее Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. С аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.

Напомним, FATF на пленарном заседании 23-28 июня в Сингапуре продолжила приостановку членства России, но вновь не решилась добавить страну-агрессора в "черный список".

Источник фото: ua.depositphotos.com