- Категория
- Финансы
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие российских паспортов
Национальный банк Украины вместе с правоохранителями проверит владельцев лицензированных финансовых компаний из-за открытых и закрытых баз на наличие российских паспортов.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, у регулятора нет данных в анкетах о наличии паспортов страны-агрессора у владельцев финансовых учреждений. Поэтому НБУ обратилось с соответствующим запросом в правоохранительные органы.
"Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии на предмет российских паспортов", — отметил Олейник.
Он уточнил, что речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто ссуда" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Наталии Манучаровых.
Олейник напомнил, что во время вывода с рынка ООО "Даймонд Пэй" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: у владельцев были паспорта РФ.
"Мы писали запрос больше года назад на СБУ, на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", — заявляет замглавы НБУ.
Он утверждает, что год спустя регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.
"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнения, и оказалось, что следует есть", – рассказал Олийнык.
Напомним, НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "Финансовая компания "Элайенс" (ТМ "Fondy").
"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" связей с российской федерацией", — было сказано на сайте регулятора.
НБУ в апреле текущего года отменил регистрацию "Элайенс" как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пэй" в июле 2024 года.