РФ не включили в "черный список" FATF: как отреагировала Украина

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Там приветствовали решение FATF о поддержке приостановления членства России на пленарном заседании на прошлой неделе в Париже.

"В феврале 2023 года FATF предприняла беспрецедентный шаг, приостановив членство России, признав действия страны противоречащими целям организации по содействию сотрудничеству и обеспечению безопасности и целостности глобальной финансовой системы. FATF акцентировала внимание на связях России с государствами, находящимися в "черном списке", и его злонамеренной кибердеятельности", — напоминают в ведомстве.

В Минфине отмечают, что с момента приостановки Россия укрепила военные и финансовые связи с Северной Кореей и Ираном.

"Россия поставляла нефть Северной Корее – находящейся под санкциями ООН – в обмен на военную поддержку, и запускала северокорейские баллистические ракеты на украинские города. Недавно Северная Корея направила свои войска в Россию для поддержки ее вторжения в Украину. Аналогично Россия закупила баллистические ракеты в Украину. Иран и укрепил банковское и финансовое сотрудничество между обеими странами", — подчеркивают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что Россия угрожает безопасности и целостности мировой экономики, предоставляя таким государствам как Северная Корея и Иран обходной путь для доступа к международной финансовой системе и ее дестабилизации.

"Кибернападения со стороны России продолжают нарушать работу критически важных сервисов и экономик по всему миру. Например, по сообщениям, Россия защищала и направляла деятельность известной киберпреступной группировки Evil Corp, которая совершала атаки в нескольких странах-членах FATF", — отмечают в Минфине.

Украина призывает правительства стран действовать

В ведомстве акцентируют внимание, что FATF призвала страны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков, которые Россия создает для безопасности и целостности глобальной финансовой системы.

"Однако страны не должны ждать лидерства глобальных организаций. Многие правительства имеют собственные списки юрисдикций высокого риска, которые могут использовать для защиты своих экономик от финансовых преступлений и растущей преступной деятельности России", — призывают в Минфине.

Там добавили, что угрозы, которые Россия несет для надлежащего функционирования глобальной экономики, возрастают по мере того, как она все больше пытается добиться успеха в своей незаконной войне.

В Минфине пообещали продолжить работу с правительствами других стран, чтобы помочь им глубже понимать серьезные недостатки российской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также риски, которые Россия создает для их экономик.

Заметим, в так называемый "черный список" FATF входят КНДР, Иран и Мьянма.

Также FATF внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом организации. Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.

СПРАВКА:

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) – орган, регулярно оценивающий страны в соответствии с их приверженностью бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Как исключение из FATF повлияет на РФ

Украина инициирует исключение РФ из членов FATF, что усложнит международным компаниям ведение бизнеса со страной-террористом.

Как исключение из FATF повлияет на РФ:

• Существенное повышение стоимости ведения бизнеса по РФ. Внесение РФ в "черный список" "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики".
• Ограничение торговли России с миром. Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в "черный список" FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%.
• Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным.
• Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. В настоящее время режим санкций часто позволяет российским компаниям обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через не попавший под санкции российский банк. Внесение РФ как государства в "черный список" ликвидирует такие "безопасные убежища" и свободы.

Отметим, международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF)   запретила   России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Ранее Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. С аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.