В августе НБУ наказал пять банков, самые большие штрафы получили ОТП Банк и Укргазбанк

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что меры воздействия были применены из-за нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

К каким банкам применены меры воздействия

Согласно сообщению НБУ, меры воздействия применены к:

• АО "ОТП Банк" – штраф в размере 10 451 000 грн и письменное предупреждение;
• АБ "Укргазбанк" – штрафы в размере 10 051 000 грн и 400 000 грн (всего - 10 451 000 грн);
• АО "Окси Банк" – штраф в размере 10 051 000 грн;
• АО "Агропросперис Банк" – штраф в размере 200 000 грн;
• АО "ПУМБ" – письменное предупреждение.

Небанковские финансовые учреждения, которые оштрафовал НБУ

• ООО "ФК "Артем" – штраф в размере 800 000 грн;
• ООО "ФК Магнат" – штраф в размере 500 000 грн;
• ООО "ФК Партнер" – штрафы в размере 255 000 грн и 50 000 грн;
• ООО "ФК "Либерти финанс" – штраф в размере 255 000 грн.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее НБУ аннулировал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще семь – изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.