Компании Фирташа разоблачили на участии в уклонении от уплаты налогов на 108 миллионов гривен

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Как говорится в сообщении БЭБ, эти компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями, а их деятельность связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев.

В ходе расследования уголовного производства было установлено, что при участии указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции: компания-выгодоприобретатель фиктивно закупала минеральные удобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Бюро отмечает, что такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 миллионов гривен.

Расследование дела по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) ведет Главное подразделение детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. Схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

В свою очередь, как уточняет "Экономическая правда", речь идет именно о Дмитрии Фирташе, который является бенефициаром Ostchem Holding, объединяющего группу химических предприятий, производящих, в частности, минеральные удобрения.

Со своей стороны в Group DF Фирташа заявили, что полностью отвергают обвинения со стороны БЭБ. Там подчеркивают, что детективы бюро располагают всей необходимой информацией, в том числе полученной от компаний группы, которая подтверждает, что налоги были уплачены в полном объеме и в четком соответствии с законодательством Украины.

"Обвинения в якобы неуплате 108 млн гривен выглядят юридически несостоятельными также и на фоне того, что Группа в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором. Так, только за первые три месяца войны компании Group DF перечислили на нужды ВСУ, временно перемещенных лиц, ТРО более 308 млн гривен помощи", - добавляют в Group DF.

Там подчеркивают, что абсолютно уверены в правильности своих действий и готовы отстаивать свою правоту в юридической плоскости, уверяя, что все предприятия группы, включая азотный бизнес, работают прозрачно и исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, что в отношении него санкции СНБО ввела, а президент Владимир Зеленский ввел в действие в июне 2021 года. Секретарь совета Алексей Данилов объяснял, что это было сделано из-за участия Фирташа в титановом бизнесе, поскольку компании, аффилированные с бизнесменом, поставляли сырье на российские военные предприятия.