Суд арестовал "Львовскую изоляторную компанию" и ее завод: в чем причина

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Как сообщает Львовская областная прокуратура, инициировавшая арест, общая сумма арестованного имущества составляет около 470 миллионов гривен. Решается вопрос о передаче арестованного в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным следствия, должностные лица предприятия, учредителем которого является эстонская компания, а бенефициарными собственниками – группа граждан России, осуществляющих финансовый контроль за денежными средствами от продажи стеклянных изделий, уклоняются от уплаты налога благодаря финансовым посредникам – связанным компаниям в Эстонии.

Кроме того, установлено, что указанные граждане РФ "задействованы в материальном обеспечении" Министерства обороны РФ, что является важным элементом финансирования во время военной агрессии в Украине.

Расследование ведется Главным управлением полиции во Львовской области по материалам облуправления Службы безопасности Украины по части 2 статьи 110-2, части 1 статьи 212 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (финансирование действий с целью захвата госвласти, уклонения от уплаты налогов, служебный подлог).

Отметим, что по данным госреестра юрлиц, уставный капитал в 11,05 миллиона гривен, основной вид деятельности "производство и обработка стеклянных изделий", владельцев в Эстонии (компания GIG Holdings, зарегистрированная в пригороде Таллинна деревне Иру, официальный бенефициар - Ольга Дубовицкая) и расположение во Львове имеет "Львовская изоляторная компания", созданная в 2002 году на базе Львовского изоляторного завода.

Напомним также, что ранее в сентябре сообщалось об аресте 25 объектов недвижимости одного из крупнейших производителей бумаги и картона в Украине на сумму более 1 миллиарда гривен. По данным СМИ, речь шла о бизнесе экс-депутата Госдумы России Владимира Крупчака, являющегося владельцем Киевского картонно-бумажного комбината. При этом сам ККПК заявил, что сообщения в СМИ об аресте его активов и корпоративных прав безосновательны и стали для предприятия неожиданностью. Впоследствии было сообщено об аресте уже 169 объектов недвижимости Крупчака на сумму более 10 миллиардов гривен.