- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за отказ в проверке
Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию на осуществление деятельности у одной из отечественных финансовых компаний. Организация потеряла право предоставлять услуги по факторингу, а также выдавать кредиты в денежном выражении и банковских металлах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.
Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 25 мая 2026 года в отношении ООО "Сити Фин Альянс".
Причина строгого наказания
Основанием для применения крайней меры влияния стал срыв плановой инспекционной проверки, которую Нацбанк пытался провести в апреле этого года.
Как зафиксировали нарушение:
- Саботаж инспекции: представители НБУ зафиксировали факт отказа компании в проведении планового аудита.
- Отсутствие руководства: в первый день проверки в офисе не появилось ни одно лицо, уполномоченное представлять интересы фирмы и предоставлять документы регулятору.
- Законодательные последствия: поскольку такое поведение делает невозможным государственный надзор, согласно профильному закону о финансовых услугах, НБУ автоматически аннулирует лицензию нарушителя.
Решение Нацбанка вступает в силу со дня доведения его до сведения компании, то есть в день официальной отправки документов по почте.
Напомним, НБУ применил меры влияния к финансовым компаниям "Фалькон" и "Финвей". Тогда одну из организаций оштрафовали за нарушение профильного законодательства, а другую обязали срочно устранить проблемы с капиталом для защиты средств клиентов.