- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Нарушения в сфере финмониторинга: НБУ будет судиться с банком Порошенко
Национальный банк будет обжаловать в суде правомерность применения к АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) письменном предупреждении за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которое банк пытается обжаловать.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О письменном предупреждении МИБ
Напомним, что в феврале 2025 года Национальный банк вынес письменное предупреждение этому банку за нарушение требований.
В частности:
- Банк ненадлежаще применил риск-ориентированный подход в своей деятельности, что является нарушением требований по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
- Финучреждение нарушило требования по организации финансового мониторинга и валютного надзора, а также не соблюдало правила выполнения экономических санкций.
Поэтому Нацбанк вынес письменную оговорку МИБ.
Что известно о банке
АО "Международный инвестиционный банк" работает с 2008 года и предлагает банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также проводит операции на инвестиционном рынке.
Учредителями банка являются ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (59,98%), Игорь Кононенко (14,92%), ООО "Прайм Инвестментс" (9,92%) и Олег Зимин (9,90%).
Конечным бенефициаром банка является экспрезидент Украины Петр Порошенко.
Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обеспечивающих защиту вкладов клиентов.
МИБ в январе 2025 занимал седьмое место по объему торгов ценными бумагами.
Что известно о санкциях против Петра Порошенко
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.
Служба безопасности Украины сообщила, что санкции ввели из-за угроз государственной безопасности.
Владимир Зеленский отметил, что введенные санкции против Петра Порошенко не станут последними.