- Категория
- Новости
- Дата публикации
НБУ ограничил работу Money24/7: какие финансовые услуги запретили
Национальный банк запретил компаниям и сервисам, работающим под брендом Money24/7, предоставлять ряд финансовых и платежных услуг без необходимой авторизации. Речь идет об операциях с наличной валютой, привлечении средств и банковских металлов и переводах без открытия счета.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.
Запрет распространяется на интернет-сервисы Money24/7, брендированные отделения, Telegram-каналы и боты, а также связанные с сервисом компании и лиц.
При надзоре НБУ обнаружил, что через Money24/7 фактически осуществлялись операции, имеющие признаки:
- торговли валютными ценностями в наличной форме;
- привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;
- перевода денежных средств без открытия счета.
По данным регулятора, соответствующих лицензий на такие услуги у большинства связанных с сервисом компаний не было. НБУ также установил юридические и экономические признаки их связанности.
Под ограничения попали "Мани24.7 Агентство", "Легион 1913", "ОАО 1913", "Трикотажная мозаика", "ФУ "ГГЛА", а также другие лица, работающие через сервисы Money24/7 или находящиеся под влиянием конечного бенефициарного владельца Андре.
В то же время, запрет не касается наличного обмена валют, который "ФУ "ГГЛА" осуществляет на основании действующей лицензии.
Решение о Money24/7 Правление НБУ приняло 17 августа 2026 года.
Напомним, ранее НБУ уже запретил финансовые услуги из-за сервисов Obmin24 и X-Change, где регулятор также нашел операции без необходимой авторизации.