Потенциальный управляющий арестованными активами завода "Ермолино" стал фигурантом уголовного дела

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что полиция приступила к уголовному производству по заявлению АРМА относительно участника тендерной процедуры – ООО "Украина группа развития и консалтинга" (ООО "УГРК").

Это стало первым случаем, когда потенциальный управляющий арестованными активами стал фигурантом уголовного дела из-за подачи недостоверных документов, заявляют в пресс-службе.

О ходе расследования

В августе 2024 года АРМА объявила на платформе Prozorro (UA-2024-08-08-000672-a) открытые торги с особыми условиями по закупке услуг по управлению активами для ООО "Ромерм", ООО "Ермом" и ООО "Ермак Голод".

Участие в конкурсе приняли два участника, среди которых – ООО "УГРК". Однако эта компания дважды обжаловала действия АРМА в Антимонопольный комитет Украины, что задержало проведение тендерной процедуры более чем на два месяца.

После завершения аукциона и получения доступа к документам участников, АРМА обнаружило, что большинство представленных ООО "УГРК" документов недостоверны или содержат неправдивую информацию.

По результатам проверки АРМА направило соответствующее уведомление в Национальную полицию Украины в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция начала уголовное производство по статьям служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Об ООО "УГРК"

По данным YouControl, юридическое лицо ООО "УГРК" было зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 500 тысяч. грн.

Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Другие виды деятельности включают организацию строительства зданий, строительство жилых и нежилых зданий и снос.

Конечный бинефициарный владелец – Дырявка Максим Владимирович.

Об ООО "Ромерм", известном под брендом "Ермолино"

ООО "Ромерм" – производитель замороженных мясных полуфабрикатов под брендом "Ермолино".

Delo.ua сообщало, что сотрудники БЭБ разоблачили предприятие в мошенничестве с налогами, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Завод был арестован в августе 2022 года и передан в управление АРМА.

Владелец предприятия – Илья Александров является гражданином РФ и Мальты.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в производстве и реализации замороженных полуфабрикатов принимали участие ООО "Ромерм", ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр).

70% "Ромерм" принадлежит Александрову, а 30% – швейцарской EBR Finanzholding AG. В свою очередь, "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову.

Стоит отметить, что "Ермолино" – это российский бренд, названный в честь города в Калужской области, где расположено первоначальное производство полуфабрикатов.

Российские и украинские производители использовали один и тот же логотип.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

В 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.