Сеть валютных обменников из Одессы обжаловала штраф от НБУ почти на 4 млн грн: какое решение суда

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "ФИНОД" и оставил по-прежнему решение Одесского окружного административного суда от 15 октября 2024 года, которым ООО "Финод" было отказано в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 3,9 млн. грн.

Сеть валютных обменников "Финод" из Одессы получила штраф в 3,9 миллиона гривен в августе 2023 года.

По данным регулятора, мера воздействия   применено:

• за отдельные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций;
• за нарушение запрета на отказ клиенту в совершении валютно-обменной операции с банкнотой иностранной валюты;

• за необеспечение оборудования помещений отдельных структурных подразделений учреждения, где осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, соответствующей системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов;
• за несоответствие остатков наличных денежных средств, имеющихся в кассе подразделения учреждения к моменту проверки, суммам наличных денежных средств, указанным в отчетной справке о кассовых оборотах в день, и остатков ценностей.

Отметим, ООО "Финод", об отзыве лицензии которому НБУ сообщил еще 21 августа 2023 года, входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине. Национальный банк 8 сентября 2023 исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений .

По данным youcontrol.com, ООО "Финод" было зарегистрировано в 2012 году. Конечным бенефициаром указан Алексей Штевнин.

Ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка и упразднил решение судов предыдущих инстанций. Суд подтвердил правомерность решений НБУ по аннулированию лицензий и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Финод", которое занималось обменом валют.