Суд арестовал АЗС Amic Energy - СМИ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

По информации издания "Экономическая правда", речь идет об АЗС Amic.

Общая сумма арестованных корпоративных прав составляет более 50 млн. грн. БЭБ выяснило, что бенефициары и должностные лица двух компаний (одна из которых Amic), ведущие деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

По данным следствия, должностные лица АЗС в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 270 млн. грн. Вместо этого они перечислили юрлицу, подконтрольному российской нефтяной компании, 1 млрд грн.

Детективы БЭБ провели обыски у фигурантов: изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, в 2014 году российская "Лукойл" продала свою украинскую сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy.

Ранее сообщалось, что связанная с РФ АЗС Glusco передали в управление НАК "Нафтогаз". В дальнейшем на базе этих автозаправок планируется создать национальную сеть бензоколонок.