НКЦБФР пополнила список ненадежных инвестпроектов на 12 кейсов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба органа.

На этот раз Комиссией обнаружено еще 12 кейсов:

• CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/
• Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/
• ABNBITFX – https://abnbitfx.com/
• Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/
• DotBig – https://dotbig.com/ru
• IncCrypto – https://inccrypto.net/
• xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ru/
• ParadTrade – https://paradtrade.com/
• RWB Group – https://rwb-gr.ltd/
• Avalon Technologies – https://avalon.pro/
• RoboForex – https://roboforex.com/
• Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Также потенциальным инвесторам напомнили о значительных рисках, связанных с инвестированием:

• через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
• лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальном вебстранице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в середине февраля – в него добавили еще 10 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com