НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів на 12 кейсів

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба органу.

Цього разу Комісією виявлено ще 12 кейсів:

• CapitalProf – https://capitalprof.com/ https://capitalprof.biz/ https://capitalprof.ai/ 
• Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD – https://crypto-lloyds.com/ 
• ABNBITFX – https://abnbitfx.com/ 
• Advanced Mining – https://www.advancedmining.io/ 
• DotBig – https://dotbig.com/ru
• IncCrypto – https://inccrypto.net/ 
• xChief Ltd. – https://www.xchief.com/ua/ 
• ParadTrade – https://paradtrade.com/ 
• RWB Group – https://rwb-gr.ltd/ 
• Avalon Technologies – https://avalon.pro/ 
• RoboForex – https://roboforex.com/ 
• Fondexx – https://fondexx.com.ua/

Також потенційним інвесторам нагадали про значні ризики пов’язані з інвестування:

• через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
• осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

• великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
• відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
• агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
• відсутність фізичного офісу; 
• відсутня акредитація інвестора; 
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
• відсутність підписаних документів; 
• настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
• приховування права власності.

Востаннє реєстр був оновлений в середині лютого – в нього додали ще 10 інвестпроєктів.

Фото: ua.depositphotos.com