ФРС вимагає від Customers Bank посилити контроль за криптовалютними операціями

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Customers Bank погодився змінити процедуру перевірки клієнтів і розробити план посилення нагляду за операціями та покращення стратегії щодо криптоактивів. Протягом десяти днів банк зобов'язаний надати ФРС оновлену процедуру перевірки клієнтів, а також імплементувати всі необхідні AML-програми.

Банк також зобов'язався протягом 60 днів представити план посилення контролю над фінансовими операціями. Ці заходи мають привести Customers Bank до повної відповідності AML-вимогам та правилам Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Крім того, рада директорів Customers Bancorp зобов'язалася розробити стратегію управління ризиками, пов'язаними з криптоактивами. У цій стратегії передбачено зниження ризиків та забезпечення відповідного рівня компетентності осіб, відповідальних за роботу з цифровими активами.

Додамо, що Customers Bank є однією з установ, що активно співпрацюють з криптовалютною індустрією, що викликало занепокоєння серед експертів щодо можливого цілеспрямованого тиску на криптовалютні банки з боку ФРС. Наприклад, засновник Castle Island Ventures Нік Картер заявив, що ФРС та FDIC систематично знищують криптовалютні банки один за одним.

"ФРС і FDIC систематично ліквідують усі криптовалютні банки один за одним", — заявив підприємець.