Офіційна заява Gulliver стосовно ініціативи Офісу генерального прокурора щодо передачі головного активу в управління АРМА

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Клопотання прокурора Офісу генерального прокурора щодо передачі багатофункціонального комплексу Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) є безпідставним, необґрунтованим і таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права.

Згідно з повідомленням, клопотання було подано у рамках досудового розслідування, яке ведеться Бюро економічної безпеки України щодо можливого ухилення ТОВ «ТРИ О» (власник БФК Gulliver) від сплати майже 146 млн. грн. податків у періоді з 2019 по 2021 рік. Наразі, станом на 25 квітня 2024 року, жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось, наданими стороною захисту у розпорядженні слідства матеріалами кримінального провадження вина спростовується, а граничний строк досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року.

Крім того, грубо порушується принцип співрозмірності вартості БФК Gulliver у порівнянні із сумою ймовірно несплачених податків, можливе ухилення від сплати яких розслідується у рамках зазначеного кримінального провадження, що, на думку сторони захисту, ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver.

Додатково повідомляємо, що ТОВ «ТРИ О», в власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн. грн. податків, в тому числі протягом 2019-2021 років, які перебувають у периметрі розслідування – понад 350 млн. грн. Відсутність заборгованості ТОВ «ТРИ О» перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і самою Державною податковою службою України відповідною довідкою.

ТОВ «ТРИ О» також виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк». Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн. грн., а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ «ТРИ О» шляхом неправосудного вилучення із його володіння і розпорядження головного (єдиного) активу є реальною загрозою виконання ним зобов’язань перед державними банками.

Розгляд судом поданого прокурором безпідставного і необґрунтованого клопотання про передачу БФК Gulliver в управління АРМА стане тестом судової системи України на незалежність, неупередженість та правосудність.