Одесские дельцы незаконно получили более 670 млн грн возмещения НДС

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области совместно с детективами НАБУ выявили необоснованное возвращение 674 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.

Как сообщает пресс-центр ГФС, доказательства противоправной деятельности были получены в результате проведения 39 обысков в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

В частности, следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность помещений для хранения этих товаров.

В результате следственных действий налоговики зафиксировали отсутствие оснований для возмещения НДС более 20 компаниям.

Все указанные предприятия были подконтрольны одной группе лиц, которые наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Установлено также, что эти компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.

При этом они претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении, не соответствовало действительности как, установило следствие.

Напомним, в октябре на одесском рынке "7 километр" сотрудники правоохранительных органов конфисковали не менее 20 фур с тюлевой тканью.

В июле 2019 года сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность транснациональной группировки, которая организовала  контрабандные поставки  товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах.

Источник фото: Depositphotos.