Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, щонайменше 621 українська компанія видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з Росії за останні три роки. Але позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні.

Зазначається, що згідно з законом, відслідковувати та контролювати реєстраційні дії має Міністерство юстиції України. Тому "Опендатабот" звернувся до відомства із переліком цих компаній, аби дізнатися, чи законними були подібні зміни.

"За нашим зверненням було проведено перевірки — лише по 10 компаніям зі 612. Втім, навіть у такій невеликій вибірці у 8 випадках було виявлено порушення та факти незаконних реєстраційних дій", - підкреслюють в "Опендатабот".

Йдеться про такі бізнеси, як:

"Раветті Україна" — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток Раветті Україна склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

"Домофон. Інжиніринг. Охорона". Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

"Гестлайф тревел". За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

"Еф ес маккензі Україна": торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

"Центр розвитку інвестицій і бізнесу" із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

"Ексмо ексчендж Україна", наразі — "Лалана груп". Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.

"Реосвіт" — компанії належить торговельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

"Новаком Україна". З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

"Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів", - повідомляють аналітики.

Ще в одному випадку, що стосується компанії "Палві Телеком", нотаріус посилався на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні — відповідний документ дійсно мав би підпадати під ряд виключень та робити зміни законним. Водночас у тій самій перевірці Мін’юст не виявив в реєстрах такого паперу або відомостей про нього, тому перереєстрацію було визнано законною. Останні два року після внесення реєстраційних змін компанія активно бере участь та виграє державні тендери: на майже мільйон гривень у 2023 та вже на 1,8 мільйони грн від початку 2024 року.

Як працює схема із перереєстрацією бізнесу росіян та чому відповідальних нема?

В "Опендатабот" зауважують, що попри підтвердження Мін’юстом порушень, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.

Як стверджують в Мін’юсті реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Аналітики підкреслюють, що у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.

"Наразі склалась доволі дивна ситуація: Україна вимагає від закордонних партнерів блокування російських активів та передачі нам цих грошей, водночас росіяни спокійно та безкарно виводять свої капітали з України. Цей вивід просто не контролюється держустановами. Міністерство юстиції не може ці порушення усунути за давністю дій та відсутністю особи, яка постраждала. Який орган влади в Україні візьме на себе контроль за перереєстрацією російських активів та скасує строки давності по таким операціям? Хто, врешті-решт, має ініціювати подальший розгляд справ, де фактично постраждалою є держава Україна? Поки ці питання залишаються відкритими, росіяни продовжують виводити свої кошти, а їх бізнеси — заробляти на українцях та державних тендерах", — коментує засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Нагадаємо, що понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які  доєднались до програми "Національний кешбек", три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.