- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
АРМА виявило активи службових осіб, причетних до розкрадання державних коштів
Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) у співпраці з Державним бюро розслідувань розшукало активи фігурантів кримінальної справи, пов'язаної зі зловживаннями в одному з державних контролюючих органів.
18 листопада ми об'єднаємо 90 спікерів і 1500 учасників на трьох тематичних сценах фестивалю. Поговоримо про партнерство малого й великого бізнесу, інструменти співпраці з державою, інвестиції, інновації та маркетинг.
Приєднуйтесь до найбільшого фестивалю для малого та середнього бізнесу в Україні!
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Службові особи цього органу організували схему нарахування та виплати зарплати фіктивним працівникам.
У результаті аналізу даних із реєстрів, банківських систем та інших джерел, співробітники АРМА виявили 3 об'єкти житлової нерухомості, 4 автомобілі, 18 земельних ділянок та 5 одиниць зброї, що належали фігурантам справи.
Заступник голови АРМА Павло Великоречанін наголосив на важливості отримання судової ухвали для передачі арештованих активів в управління держави.
Отримані дані передані до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо арешту та передачі виявлених активів в управління АРМА.
Додамо, АРМА також розшукало майно посадових осіб одного з державних акціонерних товариств, які причетні до розкрадання на енергетиці.
На початку вересня АРМА виявило близько 400 мільйонів гривень (300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються в незаконних махінаціях під час проведення державних закупівель для енергетичного сектора.