НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности

CБУ прикрыла в Харькове конвертцентр с оборотом 5 млрд грн (ФОТО)

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Злоумышленники проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку"
СПЕЦПРОЄКТ: ВЛАСНА СПРАВА

Ми збираємо історії тих, хто зробив надскладне, але й найважливіше рішення в житті - стартувати власну справу. Хто розпочав з нуля і  вже три роки будує бізнес. Хто повернувся з фронту і занурився в підприємництво. Хто обрав франшизу як старт і зумів розвинути успішну модель.

Спецпроєкт створено за підтримки Visa в Україні

Дізнайтесь більше

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратила в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.

Общий оборот проходивших через центр денег составлял более 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в октябре 2020 года в Киеве СБУ блокировала работу конвертцентра с общим оборотом в 15 млрд грн.